Convegno
Dall’antiriciclaggio all’autoriciclaggio
mercoledì 22 ottobre 2014, ore 15:00

Sala delle Lauree
Facoltà di Giurisprudenza
Sapienza Università di Roma

piazzale Aldo Moro, 5
00185 Roma

Introduce e modera
Cesare IMBRIANI, Direttore del Dipartimento di Studi Giuridici, Filosofici ed Economici

Saluti
Giorgio SPANGHER, Preside della Facoltà di Giurisprudenza
Antonio FIORELLA, Ordinario di Diritto Penale, Sapienza Università di Roma
Emanuele Fisicaro, Presidente Centro Studi Antiriciclaggio & Compliance

Interventi
Il quadro normativo internazionale e i suoi riflessi nella disciplina nazionale
Francesco DE PASQUALE, Centro Studi Antiriciclaggio & Compliance

L’introduzione nel nostro ordinamento del reato di autoriciclaggio
Luigi CIAMPOLI, Procuratore Generale della Corte Appello Roma

Autoriciclaggio ed associazioni di tipo mafioso
Maria Teresa TRAPASSO, Sapienza Università di Roma

Gli articoli 648-bis e 648-ter: i reati presupposto e i delitti fiscali
Gianfranco DONADIO, Sostituto Procuratore Aggiunto della Direzione Nazionale Antimafia

La disciplina dell'antiriciclaggio e gli obblighi dei professionisti
Piero Guido ALPA, Sapienza Università di Roma
Luca DI DONNA, Sapienza Università di Roma

L’Unità di Informazione Finanziaria e le segnalazioni di operazioni sospette
Claudio CLEMENTE, Direttore Unità di Informazione Finanziaria. Banca d’Italia

Il ruolo della Guardia di Finanza nel contrasto al riciclaggio di denaro di provenienza criminosa
Giuseppe BOTTILLO, Comandante del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza Roma

Criminalità organizzata e ruolo dell’innovazione finanziaria
Anna Rita GERMANI,Sapienza Università di Roma
Piergiuseppe MORONE, Sapienza Università di Roma
Filippo REGANATI, Sapienza Università di Roma

Conclusione dei lavori

Segreteria organizzativa:
Loredana De Laurentiis, Alessia Bonamassa
Centro Studi. Sede di Roma Via Veneto, 84
e-mail: centrostudi@csac.it | tel.: 06.56566016 | fax.: 06.92942554








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